Обзор криптобиржи Delta Exchange

Delta Exchange — это известная онлайн-платформа для торговли криптовалютными деривативами. Она приобрела популярность на фоне растущего спроса на производные инструменты для коротких и длинных позиций в криптоиндустрии.

Delta Exchange: новаторство в криптофьючерсах

Delta Exchange — это централизованная платформа (CEX) для торговли криптодеривативами, которая применяет новаторские подходы. Криптобиржа не ограничивается фьючерсами на Bitcoin и Ethereum. Вместо этого она дает доступ к контрактам на 50+ альткоинов и монет DeFi, а также опционам колл/пут, стрэддлам MOVE.

Для ведения торговли Delta Exchange предлагает широкий набор функций:

• спотовый обмен, конвертация криптоактивов в фиат и вывод средств на банковский счет;
• маржинальная торговля (изолированная, портфельная и перекрестная маржа);
• хеджирование — открытие длинных и коротких позиций по двум опционам колл (или пут);
• PNL-аналитика для ежедневного анализа прибылей и убытков;
• конструктор стратегий, в том числе робо-стратегии для профессиональных трейдеров.

Объем торгов Delta Exchange за последние 24 часа составил 237 623 043 долларов США или 3,511 BTC. В рейтинге CoinMarketCap биржа занимает 36 место по показателю объема торгов деривативами. Однако по показателям ликвидности Delta уступает многим ведущим биржам криптовалют, таким как Binance, OKX, Bybit.

Основные торговые условия Delta Exchange

Проект Delta был основан в 2018 году. Сама платформа управляется Bit Protocol LLC, зарегистрированной в Сент-Винсенте и Гренадинах.

Bit Protocol является дочерней компанией Protocol Labs Pte Ltd из Сингапура. Эта информация указана в Пользовательском соглашении и других документах биржи.

Delta Exchange называет себя «саморегулируемой», то есть не имеет лицензий официальных регуляторов. Однако платформа соответствует стандартам KYC. Проект пользуется поддержкой со стороны инвесторов и партнеров, в том числе AAVE, Kyber Network, CoinFund.

Криптоброкер Delta не принимает клиентов из США, Сент-Винсента и Гренадин, Ирана, Северной Кореи, Сирии, Крыма, Кубы, Канады, Афганистана, Камбоджи, Пакистана, а также канадских провинций Онтарио и Квебек.

Торговые инструменты и продукты Delta Exchange

Платформа Delta Exchange предлагает более 100 цифровых активов и криптовалютных инструментов для трейдинга.

Торговые инструменты

Спотовая торговля

Но спотовом рынке представлены около 80 криптовалютных пар, в том числе: BTC/USDT, ETH/USDT, DETO/USDT, XRP/USDT, SOL/USDT, USDC/USDT. Самая популярная торговая пара — BTC/USDT.

Маржинальная торговля

Delta Exchange позволяет трейдерам открывать позиции с плечом на сумму, превышающую первоначальную маржу в 100 раз. Использование левериджа увеличивает как потенциальную прибыль, так и риски.

По всем фьючерсным и опционным контрактам доступно кредитное плечо до 100×. По спредам колл/пут предусмотрено повышенное плечо до 200×.

Фьючерсные контракты

Фьючерсы — это контракты на будущую покупку/ продажу базового актива в определенном количестве, по заданной цене. Трейдер открывает сделку, получив прогноз на повышение или падение цены базового актива.

На Delta торгуются бессрочные и традиционные (срочные) фьючерсные контракты, рассчитанные в BTC или USDT. Доступны фьючерсы на 50+ альткоинов в следующих категориях.

Фьючерсы на Delta Exchange

Опционные контракты

Опционы — это производные инструменты, дающие право (не обязанность) на покупку или продажу базового актива на определенных условиях. Опционные контракты на криптоактивы позволяют получать доход за счет колебаний цены криптовалют, таких как биткоин.

На Delta Exchange торгуются цепочки опционов call/put на BTC и ETH. Call-опционы предоставляют покупателям право купить криптоактив по фиксированной цене в указанную дату, put-опционы — право продать базовую криптовалюту.

Опционные контракты на бирже имеют дневные, еженедельные, ежемесячные, квартальные сроки действия.

Кроме того, на Delta Exchange торгуются straddle криптоопционы MOVE на BTC и ETH с дневным и еженедельным сроком действия. MOVE — это опционы, нейтральные по направлению, позволяющие комбинировать call и put с одинаковой ценой исполнения.

Спреды и свопы

Бессрочные своп-контракты — это тип деривативов без даты окончания, позволяющий трейдеру в нужный момент входить и выходить из сделки. Инструмент предназначен для введения кредитного плеча до 100×.

Спреды позволяют получать доход от ценовой разницы между двумя фьючерсами. Это одновременное открытие длинной и короткой позиции с кредитным плечом до 200×.

Другие продукты и услуги

Помимо биржевых услуг и обмена, Delta предлагает собственный токен, стейкинг, инструменты для получения пассивного дохода, API и другие дополнительные услуги.

• Биржа выпускает служебный токен DETO. Держатели токена получают бонусы, скидки на торговые сборы до 25%.
• Токен DETO и другие активы (BTC, USDT, ETH) можно разместить в пулах ликвидности Invest для получения дохода по установленным ставкам.
• Для алготрейдеров и разработчиков открыт доступ к API. API позволяет размещать ордера, получать данные в режиме реального времени.
• Страховой фонд Delta предназначен для закрытия убыточных позиций. Фонд позволяет закрывать сделки с убытком 5% для контрактов BTC и ETH, а также сделки с убытком 2% для всех остальных активов.

Меры безопасности и защиты инвестиций

Хотя Delta Exchange не регулируется, но предоставляет безопасные сетевые решения для защиты от мошенничества. До сих пор криптоброкер ни разу не подвергался успешных кибератакам.

Биржа реализует следующие меры безопасности:

• система холодного хранения в кошельках с несколькими подписями;
• двухфакторная аутентификация 2FA через Google Authenticator (активируется пользователем в личном профиле);
• ручная проверка и авторизация всех клиентских запросов на вывод, при этом снятие средств доступно только один раз в день;
• регулярные аудиты систем и процессов;
• для обеспечения безопасной инфраструктуры используется белый список IP-адресов, шифрование SSL, мониторинг трафика и т. д.

Для повышения уровня безопасности биржа советует использовать новую электронную почту для регистрации и уникальные пароли.

Кроме того, Delta Exchange обязывает новых клиентов проходить проверку KYC (Знай своего клиента) и AML. Минимальный уровень проверки для пользователей из большинства стран — это верификация номера телефона и личности.

Как открыть счет в Delta Exchange?

1. На официальном веб-сайте www.delta.exchange кликнуть «Зарегистрироваться» в правом верхнем углу.

2. В форме регистрации указать адрес электронной почты и надежный пароль. На этом этапе можно ввести реферальный код для получения скидки на торговые комиссии. Ознакомиться с условиями и политикой конфиденциальности, подтвердить согласие.
3. Подтвердить электронную почту, ввести код из электронного письма от биржи.

4. После создания учетной записи необходимо приступить к верификации.

5. В личном кабинете пройти проверку KYC, указать личные данные: полное имя, адрес. Загрузить паспорт или иное удостоверение личности, сделать селфи, подтвердить адрес проживания.

6. Настроить двухфакторную аутентификацию (2FA) и другие меры безопасности. Привязать учетную запись к приложению аутентификации 2FA, которое генерирует уникальный код для входа.

После завершения проверки личности пользовать сможет неограниченно выводить BTC и USDT.

Платформа торговли: функционал и технологии

Для ведения торговли Delta Exchange предоставляет стандартный веб-терминал с графиком TradingView и мобильное приложение. Настольная платформа имеет интуитивно понятный интерфейс.

В разделе «Markets» пользователи могут одним щелчком мыши переключаться между рынками и торговыми категориями. В разделе представлены вкладки:

• списки наблюдения;
• фьючерсы;
• опционы;
• спреды колл/пут;
• опционы MOVE;
• спот (криптовалютные пары);
• аналитика по опционам.

После выбора инструмента из раздела «Рынок» можно перейти в терминал с графиком. В верхней части страницы терминала расположена движущаяся лента с изменениями цен на основные инструменты платформы.

Над графиком, справа от наименования актива находится панель с подробной информацией о выбранном финансовом инструменте:

• изменение цены в процентах за 24 часа;
• торговый объем за 24 часа;
• ставка финансирования;
• стандартное время до следующего финансирования;
• другие показатели, в зависимости от типа инструмента.

Слева от графика расположена книга ордеров с диаграммой глубины и журналом сделок.

В нижней части торговой панели есть таблица для наблюдения за текущими позициями трейдера и другими показателями:

• все сделки;
• открытые ордера;
• стоп-ордера;
• торговый баланс;
• исполненные заявки;
• история ордеров.

В крайнем правом углу торговой панели находится форма для размещения торговых заявок. В форме предусмотрен выбор типа ордера, суммы сделки, кредитного плеча.

Типы ордеров Delta Exchange

«Скобочные» ордера позволяют снижать торговые риски. Уровни тейк-профита и стоп-лосса можно задавать в процентах, в виде ценовой точки, а также регулировать прямо на графике, перетаскивая мышкой. Для расчета размера позиции и допусков к риску в платформу встроен калькулятор трейдера.

Функционал графиков Delta Exchange

Для отслеживания цены криптоброкер предлагает систему диаграмм на базе TradingView. Доступно 4 варианта графиков:

• Traded Price;
• Mark Price;
• Funding;
• Depth (глубина рынка).

Платформа поддерживает 6 типов графиков: бары, японские свечи, пустые свечи, Хейкен Аши, линия, область. Просмотр диаграмм доступен на 13 таймфреймах от 1 минуты до 4 месяцев.

Для проведения технического анализа криптоброкер предлагает более 100 встроенных индикаторов Tradingview. Графики оснащены стандартным набором инструментов рисования.

Мобильное приложение Delta Exchange

Мобильное приложение для устройств iOS и Android оснащено всеми функциями настольной торговой веб-платформы.

Основные возможности приложения:

• открытие счетов;
• пополнение баланса;
• создание торговых заявок;
• мониторинг состояния рынка;
• вывод средств.

Приложение имеет адаптивный интерфейс и простую навигацию. Торговая панель включает в себя подразделы: Дом, Книга, Торговля, Графики, Позиции. Пользователь может переходить к каждому разделу без необходимости настраивать масштаб экрана.

Услуги поддержки и обучения на Delta Exchange

Биржа Delta Exchange предлагает комплексную поддержку клиентов по трем основным направлениям:

• живой чат, доступный не только для зарегистрированных пользователей, но и для новых клиентов;
• Центр поддержки и Руководство пользователя платформы;
• электронная почта — [email protected].

Поддержка работает круглосуточно, 7 дней в неделю. Криптоброкер гарантирует, что 90% проблемных запросов эффективно решаются менее чем за 24 часа.

Для обучения биржа предлагает демо-счет, а также Центр поддержки с ответами на часто задаваемые вопросы и полезными статьями по следующим темам:

• управление аккаунтом;
• торговля фьючерсами;
• торговля бессрочными контрактами;
• депозиты и выводы;
• типы ордеров;
• маржинальная торговля;
• безопасность;
• сборы;
• акции, объявления;
• изменения в правилах торговли.

Криптоброкер предоставляет демонстрационный счет или симулятор торговли. Демо-счет позволяет ознакомиться с основами работы платформы и тестировать собственные стратегии. Симулятор доступен верифицированным пользователям.

Опции ввода-вывода средств и комиссии

Delta Exchange поддерживает ввод криптовалют с других бирж или аппаратных кошельков. Но прямой ввод/вывод средств в фиатных (бумажных) валютах не предусмотрен. Однако биржа предлагает услуги посредников для конвертации фиата в криптовалюту, и наоборот.

Перечень криптоактивов и сетей, принимаемых для пополнения, опубликован в Центре поддержки (Депозиты и выводы). Размер минимального депозита варьируется в зависимости от типа монеты.

Перед совершением транзакций Delta рекомендует проверять, поддерживается ли выбранная клиентом монета и сеть в данный момент. Если монета или сеть не поддерживается, то пользователь может лишиться средств при совершении перевода.

Минимальная сумма для вывода составляет 0,002 BTC. Заявки на вывод средств обрабатываются в течение 12 часов. Вывод крупных сумм может занять до 24 часов.

Комиссии за ввод/вывод на Delta Exchange

Комиссия за пополнение криптобаланса на Delta отсутствует. Снятие средств бесплатно для пользователей, удерживающих на счету более 2500 монет DETO в течение 24 часов. Для всех остальных клиентов установлена фиксированная комиссия за каждую монету.

Торговые комиссии Delta Exchange

Криптобиржа взимает торговый сбор мейкера/тейкера, плату за расчет и ликвидацию. Плата за расчет применяется ко всем открытым сделкам.

Процент торгового сбора зависит от условного размера позиции. Торговые комиссии для опционов, MOVE и спред-контрактов ограничены 10% премии.

При ликвидации позиций (Stop Out) из маржи, возвращаемой трейдеру, вычитается коэффициент поддерживающей маржи, умноженный на коэффициент ликвидации.

Сообщество и партнерская программа Delta Exchange

Сообщество Delta Exchange включает в себя блог, YouTube-канал, страницы в социальных сетях Twitter, Instagram, Facebook, GitHub, Reddit, Telegram.

Реферальная программа Delta Exchange приносит выгоду всем ее участникам.

• Реферал (пользователь, зарегистрированный по ссылке-приглашению) получает 10% скидку на торговые комиссии в течение 6 месяцев.
• Выплаты для партнера-рефера составляют 15% от торговых комиссий всех приглашенных им пользователей. Выплаты перечисляются в течение 1 года с момента регистрации пользователя.

Реферальная выплата переводится в токенах, в которых была уплачена торговая комиссия. Процент от комиссионных зачисляется на баланс рефера ежедневно.

Однако реферальные выплаты и скидки отсутствуют, если комиссия, уплачиваемая по опционному контракту, составляет 10% от премии.

Анализ конкурентных преимуществ Delta Exchange

Биржа Delta Exchange является одной из лучших платформ для торговли фьючерсами, опционными контрактами, процентными свопами и другими цифровыми деривативами. Криптоброкер предлагает:

• ликвидность 24/7/365;
• быстрое исполнение сделок;
• кредитное плечо до 100× и 200×;
• расширенные API;
• низкие комиссии и безопасность.

Конкурентные преимущества Delta Exchange

Кроме того, криптоброкер предлагает одну из самых выгодных партнерских программ. Приглашенные пользователи получают 10% скидку на торговые комиссии в течение 6 месяцев. Партнеры Delta Exchange получают выплаты в размере 15% от торговых комиссий приглашенных рефералов.

Реальные отзывы пользователей Delta Exchange

С момента своего запуска в 2018 году Delta Exchange завоевала популярность среди розничных и институциональных трейдеров. Однако платформа имеет неоднозначные отзывы.

Например, на TrustScore клиенты оценили биржу на 2,3 балла из 5. Мобильное приложение iOS получило высокую оценку 4,3 из 5 на основе 430 отзывов. В отзывах пользователи отмечают такие преимущества биржи, как:

• широкий ассортимент криптодеривативов;
• удобный интерфейс, глубокая книга заказов;
• узкие спреды, одни из самых низких торговых комиссий среди площадок криптодеривативов на рынке;
• сервис роботизированной торговли;
• оперативная круглосуточная поддержка клиентов.

В негативных отзывах трейдеры выражают обеспокоенность по поводу задержек при составлении графиков, размещении сделок. Кроме того, платформа блокирует аккаунты клиентов, не прошедших проверку личности и страны проживания.

Общий вердикт: рекомендации по Delta Exchange

Биржа Delta Exchange рекомендуется опытным инвесторам и алготрейдерам, которые понимают, как работают криптодеривативы, какие риски с ними связаны. Криптовалютные рынки характеризуются высокой волатильностью, а использование кредитного плеча повышает риск потери вложений.

При этом криптоброкер не предлагает депозиты в долларах и других фиатных валютах. Это означает, что инвесторы, ранее не владевшие криптовалютой, не смогут приступить к торговле на Delta с нуля.

Однако биржа предоставляет образовательные материалы и подробные инструкции по криптотрейдингу. Торговая платформа удобна, функциональна как для опытных, так и для начинающих инвесторов. Требования к минимальному депозиту и комиссии демократичные.