Обзор криптобиржи Deribit

История создания Deribit

Криптобиржа Deribit основана в 2016 году и задумана как платформа для торговли деривативными инструментами. Пользователи получают возможность открывать бессрочные фьючерсные контракты и торговать криптовалютными опционами.

Платформа основана в Нидерландах, где и зарегистрирована управляющая компания (Stationsstraat 2b, 3851 Ermelo), однако криптобиржа не получала лицензию на предоставление услуг. Долгое время площадка базировалась в Панаме.

В 2023 году стало известно, что Deribit переносит свою штаб-квартиру в Дубай, где уже ведется работа над получением первой лицензии.В планах криптобиржи также обзавестись разрешениями регуляторов Австралии, Бразилии, Великобритании и Сингапура.

В ближайшие годы команда платформы планирует экспансию в разные регионы, добавление новых торговых инструментов и привлечение новой аудитории.

Официальный сайт Deribit посещает 463 тысячи пользователей в месяц. За последние два месяца эта цифра выросла почти на 50%. Основная аудитория платформы приходит из Испании (11,79% от общего трафика), Колумбии (8,92%), Тайваня (7,29%), России (7,25%) и США (7,16%).

Криптобиржа регулярно получает награды и премии. В 2023 году Deribit победила в номинации «Инновации» на премии Hedgeweek APAC Digital Assets Awards, а на International Business Magazine Awards получила сразу четыре награды.

Основные особенности и преимущества Deribit

Криптовалютная биржа Deribit изначально специализировалась на торговле деривативными инструментами.

• Трейдерам предлагают открывать фьючерсные позиции на 20 цифровых активов. Доступны как бессрочные контракты, так и опции с ограниченным сроком экспирации. Максимальное кредитное плечо для фьючерсов – 1:50.
• Опционы добавлены только на BTC и ETH, но покупать/продавать их можно на разные сроки, от 1 дня до 1 года, и с разными страйкценами. Deribit считается одной из крупнейших площадок для торговли криптоопционами.
• Спотовая торговля развита слабо. Общий суточный объем всего 7,5 миллиона долларов, а ассортимент включает только четыре монеты.
• На площадке отсутствуют инвестиционные решения и возможности для получения пассивного дохода.

В числе основных преимуществ криптобиржи выделяют:

• Deribit устанавливает одни из самых низких на рынке комиссий, а для мейкеров по недельным фьючерсным контрактам сборы и вовсе отрицательные.
• Новички получают доступ к образовательным материалам, а профессиональные трейдеры – к широкому ассортименту аналитических инструментов, включая инновационные.
• Платформа обеспечивает максимальный уровень безопасности: средства хранятся на холодных кошельках, учрежден страховой фонд для погашения банкротства трейдеров.
• Deribit позволяет покупать криптоактивы за фиатные валюты. Поддерживается более 40 валют.
• Терминал для открытия/закрытия позиций отличается простотой и удобством, но при этом достаточно функционален для профессионалов.

Как зарегистрироваться на Deribit?

Для регистрации на криптовалютной бирже выполните несколько простых шагов:

1. Откройте официальный сайт криптобиржи. Убедитесь, что в адресной строке отображается deribit.com (чтобы не оказаться на фишинговом сайте).
2. В правом верхнем углу увидите кнопку «Создать аккаунт». Нажмите на нее. Перед этим выберите подходящую языковую опцию – сайт Deribit переведен на 7 языков, включая русский.

3. Заполните регистрационную форму. Укажите имя пользователя, страну проживания и электронную почту. Придумайте надежный пароль из 12 или более символов, а затем подтвердите его.
4. Поставьте галочку, что вы соглашаетесь с условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и комиссиями платформы. Проверьте все заполненные поля и жмите на кнопку «Регистрация».

5. Система отправляет на указанный адрес электронной почты письмо. Нажмите на кнопку To Trading (К торговле), чтобы завершить создание учетной записи.

Регистрация на платформе завершена. Весь процесс занимает 2-3 минуты, однако вы не сможете перевести активы на свой счет и торговать криптовалютой без верификации. Криптобиржа Deribit выполняет требования финрегуляторов, поэтому KYC процедура – обязательный этап.

Верификация аккаунта включает следующие действия:

1. Авторизуйтесь в системе.
2. На главной странице увидите сообщение, что ваш статус – непроверенный. Кликните на гиперссылку «Нажмите здесь», чтобы перейти к верификации.

3. Выберите тип аккаунта – личный аккаунт (для индивидуального пользования) или корпоративный (для компании). Рассмотрим особенности подтверждения учетной записи на примере личного аккаунта.

4. Первый шаг – это личная информация. Укажите свои ФИО, адрес проживания, дату рождения и гражданство. Проверьте все введенные данные, они должны соответствовать паспортным. Жмите на кнопку «Сохранить».

5. Второй шаг – заполнение финансового профиля. Укажите цель создания аккаунта, планируемое количество сделок, источник дохода, собственный капитал и т.д. Проверьте все данные и жмите на «Сохранить». В теории можно давать любые ответы, проверять информацию никто не будет. Важно, чтобы вы не выглядели абсолютным новичком в финансовых делах и указывали доходность, приближенную к реальной.

6. Третий шаг – загрузка документа, подтверждающего вашу личность. Допускается только паспорт или ID карта, система не принимает водительское удостоверение или другие похожие документы. Предлагают два варианта – загрузить документ с устройства или же сделать фото через вашу веб-камеру. Выбирайте, какой способ удобнее. Важно, чтобы все данные четко просматривались и не расплывались. Не допускаются обрезанные углы.

7. Пройдите селфи-верификацию. Вас попросят поместить лицо в рамку и выполнить требуемые действия (вращать головой, повернуться вправо-влево и т.д.)

8. Заключительный шаг – подтверждение адреса. Необходимо загрузить или сфотографировать документ, подтверждающий указанный ранее адрес проживания (счет за коммунальные услуги, банковская выписка и т.д.). Важно, чтобы документ был выдан не позднее чем за три месяца до прохождения верификации.

Весь процесс занимает до 20 минут. Deribit требует одну из самых серьезных процедур верификации, включающую в обязательном порядке загрузку удостоверения личности, селфи-верификацию и подтверждение адреса проживания.

Решение по вашему статусу приходит на протяжении 24 часов. Обычно уже через 1-2 часа вам на почту приходит уведомление об успешном прохождении проверки.

Обратите внимание! Криптобиржа Deribit не предоставляет услуги гражданам 20 стран и территорий, включая Канаду, Кубу, Панаму, США, Иран и т.д. С полным списком можно ознакомиться на странице сайта. Если вы являетесь резидентом перечисленных государств, пользоваться услугами площадки не сможете.

Пополнение счета и вывод средств

Пополнить счет на криптобирже Deribit можно двумя способами: перевести цифровые активы непосредственно на кошелек или купить криптовалюту за фиат.

Перевод средств на кошелек

1. Авторизуйтесь в системе и кликните по значку кошелька в правом верхнем углу.

2. Выберите монету, которую хотите купить. Нажмите на кнопку «Депозит» напротив нужной криптовалюты. Например, Bitcoin.

3. Открывается вкладка с адресом вашего кошелька. Скопируйте его и отправляйте активы на указанный адрес. Важно, чтобы совпадала сеть, если монета запущена на нескольких блокчейнах.

Покупка криптовалюты за фиат

Второй вариант пополнения счета – купить выбранную криптовалюту за фиатные деньги.

1. Авторизуйтесь в системе и кликните по значку кошелька в правом верхнем углу.
2. Напротив интересующей вас монеты нажмите на кнопку «Купить».

3. Укажите, какую сумму вы собираетесь потратить на покупку и выберите фиатную валюту. Поддерживается более 40 вариаций, как популярных, так и экзотических (USD, EUR, JPY, VND, SEK, CZK и другие).
4. Определитесь с каналом оплаты. Доступны провайдеры Legend Trading и Banxa.

5. Укажите платежные данные и подтвердите транзакцию через приложение своего банка.

Обратите внимание! Пополнение счета в криптовалюте или фиате доступно только после прохождения верификации. Неверифицированные пользователи не могут внести активы на счет.

Вывод средств доступен только на криптокошелек – вы отправляете монеты на соответствующий адрес. Продать криптовалюту за фиат нельзя.

Виды торговых операций на Deribit

Криптобиржа предлагает инвесторам и трейдерам три формата сделок:

• Спотовый рынок.
• Фьючерсные контракты.
• Опционы.

Операции на спотовом рынке

На споте торгуются только четыре криптомонеты:

• BTC;
• ETH;
• USDC;
• USDT.

Доступно шесть криптовалютных пар:

• BTC/USDT;
• ETH/USDT;
• BTC/USDC;
• ETH/USDC;
• USDC/USDT;
• BTC/ETH.

Вносить депозиты можно также в монетах SOL, однако для торговли криптовалюта пока недоступна.

Наиболее востребованная среди трейдеров пара — ETH/USDC. Суточный объем торгов по ней составляет 3,27 миллиона долларов. Общий объем торгов на бирже оценивается в $7,5 млн. за 24 часа.

Ограниченный выбор монет объясняется тем, что спотовая торговля добавлена недавно, ранее биржа предлагала только деривативные инструменты. Ассортимент криптовалют для спотовой торговли планируется расширять.

На платформе можно разместить 8 различных ордеров:

• Market (рыночный);
• Limit (лимитный);
• Market limit (рыночный лимитный);
• Stop Limit (лимитный стоп);
• Stop Market (рыночный стоп);
• Take Limit (лимитный тейк);
• Take Market (рыночный тейк);
• Trailing Stop (скользящий стоп).

Стоп, тейк и трейлинг ордера используются в качестве защитных для минимизации убытков или фиксации прибыли.

Операции на фьючерсном рынке

На фьючерсном рынке выбор активов намного больше. Биржа предлагает открывать бессрочные контракты на покупку и продажу 20 криптовалют, включая BTC, ETH, XRP, DOT, AVAX, SOL, NEAR и другие.

Наибольшей популярностью пользуются бессрочные контракты на Bitcoin (суточный объем торгов — 659 миллионов долларов) и Ethereum (объем торгов за 24 часа — 441 миллион долларов).

Доступны контракты с ограниченным сроком действия, от 1 недели до 1 года. Такие фьючерсы предлагают только для криптовалют BTC и ETH. Максимальные торговые объемы зафиксированы для контрактов со сроком экспирации в 30 дней.

Максимальное кредитное плечо для фьючерсной торговли составляет 50х, однако для отдельных монет установлены другие ограничения.

Операции с опционами

Криптобиржа Deribit открывает доступ к криптовалютным опционам. Торгуются только для биткоина и эфириума, а срок экспирации варьируется от 1 дня до 1 года. Диапазон страйк-цен достаточно большой, особенно для опционов с истечением от 1 месяца.

Продукты для пассивного заработка вроде стейкинга, фарминга и т.д. на криптобирже недоступны.

Важно! Фиатные валюты не поддерживаются. В фиате можно только покупать криптовалюту через партнерские провайдерские сервисы, заводить фиат на платформу нельзя.

В службе технической поддержки сообщают, что криптобиржа планирует добавление опционов с другими криптовалютами — в частности, XRP, SOL и MATIC.

Комиссии и лимиты на Deribit

Биржа устанавливает комиссии, отвечающие средним рыночным показателям. Сборы варьируются в зависимости от активов и инструментов, которыми вы торгуете:

Спотовая торговля на бирже Deribit не облагается никакими комиссиями, что делает платформу одним из наиболее выгодных решений для торговли топовыми валютами. Нулевые комиссии привлекают скальперов, которые проводят большое количество сделок в течение дня.

А по недельным фьючерсам в паре BTC/ETH даже установлена «отрицательная» комиссия – то есть при открытии позиции мейкер не платит, а получает активы.

Криптобиржа не выставляет минимальных и максимальных ограничений на пополнение счета или вывод средств, так же, как и на торговлю активами.

Безопасность на Deribit

Платформа не работает по лицензии финансового регулятора, однако ведется активная работа над получением лицензии VARA в Дубае. Команда криптобиржи уже подала соответствующую заявку.

Deribit учредила собственный страховой фонд для покрытия убытков от банкротства трейдеров. Каждый месяц проводятся отчисления в страховой фонд биржи. Текущий баланс фонда равен 72 миллионам долларов.

Средства трейдеров и инвесторов хранятся на холодных кошельках, а горячие используются только для обеспечения запросов на вывод средств, поэтому риск хищения активов минимален. Deribit не становилась жертвой взломов и кражи средств.

Криптобиржа раскрывает данные о своих балансах, регулярно проходит аудит с целью подтверждения финансовой информации.

Все данные внутри площадки шифруются посредством надежных SSL протоколов.

Кроме безопасности со стороны платформы, предлагается активировать двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность своей учетной записи. Добавьте ключ безопасности, чтобы не допустить несанкционированный вход в свой аккаунт.

Образовательные материалы и аналитика

Для новичков на официальном сайте биржи есть раздел «База знаний», где собраны полезные материалы о работе рынка в целом и платформы Deribit в частности.

Также есть раздел Options Course, включающий 97 лекций о криптовалютах, деривативных инструментах, опционах и т.д. Материалы разделены на 13 секций для удобства. Лекции доступны только на английском и португальском языках.

Профессиональные трейдеры получают в распоряжение целую россыпь полезных информационных и аналитических материалов, помогающих прогнозировать ценодвижение активов. В числе таких инструментов:

• Технический анализ TradingView. Активируйте более 100 индикаторов теханализа и более 40 графических фигур для нанесения на график.

• Подбор стратегий Option Wizard. Вы задаете валюту, ожидаемую цену актива, дату экспирации опциона и объем инвестиций, а система подбирает для вас лучшую стратегию для получения максимальной прибыли.

• Продвинутые метрики Deribit, включающие информацию по фандингу (обозначает процесс обеспечения торгового счета необходимыми средствами для проведения операций), исторической волатильности и другие полезные данные.
• Deribit Position Builder для создания своего портфолио и последующего мониторинга прибыли/убытков.

Кроме того, на официальном сайте отображаются последние новости финансовых рынков (на английском языке), экономический календарь (с несколькими фильтрами), калькуляторы.

В личном кабинете доступны подробные отчеты по сделкам, что упрощение ведение личной бухгалтерии или составление документации для налоговой.

Поддержка пользователей на Deribit

В футере сайта найдете вкладку «Контакты». Нажмите на нее, чтобы открыть доступ к информационному разделу. Увидите страницу с часто задаваемыми вопросами, информацию о подключении Deribit API, описание торговых инструментов.

Если решить проблему не удалось, воспользуйтесь одним из способов связи с техподдержкой:

• Электронная почта: [email protected].
• Лайв-чат: в правом нижнем углу экрана (доступен только после прохождения регистрации).
• Телеграм: есть чаты на английском, китайском и русском.

Онлайн-чат реализован в нестандартной форме.

Вы открываете его, но получаете не индивидуальную консультацию, а попадаете в общий чат, где каждый задает вопрос и получаете на него ответ.

Можно прокрутить вверх и узнать, чем интересуются другие участники сообщества. Перед началом коммуникации попросят создать никнейм, можно придумать любой.

Представитель техподдержки отвечает на ваш вопрос в течение 1-2 минут. Обычно ответы краткие и по существу, но при необходимости дают развернутую консультацию.

Обращаться в чат разрешено на любом языке, однако отвечает техподдержка только на английском.

Мобильное приложение Deribit

Торговать можно не только в веб-версии, но и в мобильном приложении. У Deribit есть программа, совместимая с Андроид и iOS, скачивается с официальных магазинов. Системные требования – «лайтовые», подходит большинству современных смартфонов. Рейтинг приложения на Google Play – 4 звезды, а на App Store – 4,9 из 5.

С точки зрения функционала мобильное приложение полностью повторяет сайт – трейдерам доступны те же активы, аналитические инструменты и торговые возможности.

Отзывы пользователей о Deribit

На портале Trustpilot средняя оценка пользователей – 4,3 звезды. Рейтинг сформирован на основе 10 отзывов, из которых 7 трейдеров выставили криптобирже оценку 5.0.

Источник: Trustpilot

В положительных отзывах трейдеры отмечают быстроту работы платформы, надежность биржи, качественную помощь техподдержки. В негативных мнениях жалуются на высокие спреды и ликвидацию позиции на опционах.

Можно предположить, что клиенты, оставляющие плохие отзывы, не придерживались принципов риск-менеджмента, поэтому претензии необъективны.

На других площадках отзывы о Deribit достаточно высоки. Портал Milk Road дает криптобирже средний балл в 4,3. FX Empire приводит оценку биржи в 5,0 (правда, отзыв оставлен только одним пользователем).

Рейтинг платформы на Blockonomi – 8,2 из 10. Площадку оценили по 5 критериям. Самая высокая оценка (9,0) выставлена за комиссии, а самая низкая (8,0) – за работу техподдержки. Авторитетный финансовый портал Investopedia оценивает криптобиржу на 4,1 балла.

Заключение: стоит ли выбирать Deribit?

Криптобиржа отличается небольшим ассортиментом криптовалют. На спотовом рынке предлагают всего четыре актива, на фьючерсном – 20, для опционов доступно только две монеты.

Платформа пользуется спросом среди трейдеров, торгующих деривативными инструментами. В числе главных преимуществ – одни из самых низких комиссий на рынке, доступ к бессрочным контрактам и позициям с указанным сроком экспирации, инновационные аналитические инструменты.

На спотовом рынке торговать можно только четырьмя монетами (BTC, ETH, USDT и USDC). Скудный выбор – огромный минус для биржи, но Deribit полностью убрала комиссии для спотовой торговли, поэтому площадка стала выгодной трейдерам, особенно скальперам и внутридневным торговцам.

Кроме того, в техподдержке заявляют о планах криптовалютной площадки расширить ассортимент доступных монет. Deribit подала заявку на получение лицензии в Дубае, рассчитывает добавить новые инструменты на спот, фьючерсы и опционы, поэтому аудитория площадки стремительно растет.

Несмотря на все свои недостатки, криптобиржа остается хорошим вариантом как для трейдера, так и для инвестора. Высокая надежность, одни из самых низких комиссий, быстрорастущая аудитория и грандиозные планы по дальнейшему развитию – достаточно аргументов для создания учетной записи.