Обзор биржи Gate IO

Введение в Gate.io

Основные характеристики биржи Gate.io

Gate.io — одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире. Ежедневный объём торгов превышает $500 млн., что гарантирует моментальное исполнение ордеров. Доступно маржинальное кредитование для увеличения прибыли.

Gate.io предлагает огромное количество торговых пар — более 1700 криптовалют и токенов. Биржа продолжает пополнять список активов новыми монетами, проводит листинги, финансирует криптостартапы.

Есть встроенный криптокошелёк Wallet.io, сервис P2P и мобильные приложения для iOS и Android. Поддерживается работа API для автоматизированной торговли.

История и репутация биржи

Проект Gate.io основан в Китае в октябре 2013 года. Компания базируется на Каймановых Островах. После запуска бессрочных контрактов состоялся релиз децентрализованного кошелька Wallet.io.

В 2019 компания Gate Group презентовала сеть GateChain. Это публичный блокчейн нового поколения с крайне низкими комиссиями за транзакции — всего $0,0001. Скорость GateChain — 2745 транзакций в секунду. Это в 200 раз больше, чем у Ethereum.

В 2020 году число пользователей биржи превысило 8 млн. Проект прошёл тест на достоверность объёма транзакций Coin Metrics, получил сертификат CER и попал ТОП-100 торговых платформ по всему миру.

Через год Gate.io заняла первое место в ТОП-10 бирж Китая по версии CoinGecko, стала лучшей криптобиржей в мире по мнению Forbes Advisors. Тогда количество регистраций преодолело отметку в 10 млн. пользователей.

В 2022 и 2023 году бренд отличился социальной активностью. Компания профинансировала десяток благотворительных проектов, открыла фонд поддержки ликвидности, провела соревнования, призывала к 100% прозрачности и повышению безопасности на саммите по блокчейн-экономике.

Развитие платформы было не менее продуктивным: Gate.io внедрила систему Coinfirm AML/CFT, оптимизировала торгового бота и запустила сервис блочной торговли.

Почему стоит обратить внимание на Gate.io как биржу?

• Gate.io входит в ТОП-10 криптобирж по объёмам торгов.
• Огромный выбор криптовалют с возможностью диверсифицировать портфель.
• Одни из самых низких комиссий на рынке — всего 0,2% за сделки.
• Регулярные листинги новых монет.
• Строгий подход к безопасности.
• Публичный доступ к резервам компании.
• Кредитное плечо до 1:10.
• Развитая система бонусов и реферальная программа.

Торговые услуги на Gate.io

Виды торговых счетов и их особенности

Выбор типа счёта зависит от целей, опыта и готовности к риску:

• Спотовый счёт. Подходит для начинающих трейдеров.
• Маржинальный счёт. Больше возможностей для заработка.

Спотовый счёт

Спотовый счёт используется для покупки и продажи финансовых инструментов по рыночной цене. При открытии спотовой сделки происходит немедленная поставка базового актива от продавца к покупателю и расчёт по сделке.

Особенности спотового счёта:

• Для покупки актива нужно располагать полной суммой.
• Расчёт происходит сразу после совершения сделки.
• При отсутствии плеча нет риска потерять больше, чем есть на балансе.
• Из-за отсутствия плеча потенциальная доходность спотовой торговли невелика.

Маржинальный счёт

Маржинальный счёт позволяет торговать с использованием плеча: брокер предоставляет трейдеру кредит для увеличения объёма.

Особенности маржинального счёта:

• Позволяет открывать сделки на суммы, превышающие размер депозита.
• Потенциально более высокая доходность.
• При неблагоприятном движении рынка можно потерять сумму, превышающую первоначальный депозит.
• Необходимо поддерживать минимальный уровень средств на счёте относительно открытых позиций.
• Брокер может принудительно закрыть часть позиций, если уровень маржи становится ниже требуемого.

Инструменты и рынки, доступные для торговли

Криптовалютные пары

На спотовом рынке доступно 2700+ торговых пар. В ТОП-3 по объёму входят BTC/USDT, ETH/USDT, ASTRA/USDT.

На Gate.io можно торговать экзотическими парами, например, XRP/LTC, XLM/EOS, TRX/XMR и другими.

ETF

ETF Tokens представляют позиции с кредитным плечом по отношению к спотовым токенам. Например, если хочется купить DOT (токен сети блокчейнов Polkadot), то есть 2 варианта:

1. Приобрести токен на спотовом рынке.
2. Увеличить потенциальную прибыль и купить DOT5L, который представляет собой лонг с левереджом 1:5 по токену DOT.

Токены с кредитным плечом — это альтернатива маржинальной торговле, при которой не нужно поддерживать минимальную маржу.

Деривативы

Фьючерсы — это производные финансовые инструменты, которые позволяют торговать криптовалютами с левереджем. Они дают возможность открывать длинные или короткие позиции с кредитным плечом.

Gate.io предлагает фьючерсные контракты на популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Ripple, Tron и другие.

Gate.io предлагает опционы колл (право купить) и пут (право продать). Для покупки опционов нужен депозит в USDT. Комиссия биржи взимается при открытии и закрытии контракта.

Цена опциона зависит от цены базового актива, срока действия и волатильности. Чем выше волатильность, тем дороже опцион.

Покупая опцион, инвестор рассчитывает, что цена базового актива вырастет/упадёт и он сможет купить/продать его по выгодной цене страйка.

Потенциальная прибыль не ограничена. Для снижения рисков нужно использовать стоп-лоссы и не инвестировать все средства в один контракт.

NFT

Gate.io поддерживает торговлю NFT-токенами. Биржа предлагает как первичный, так и вторичный рынок:

• На первичном рынке можно покупать NFT у создателей.
• На вторичном рынке пользователи обмениваются NFT друг с другом.

NFT на Gate.io выпускаются на разных блокчейнах, включая Ethereum, Flow, WAX и BSC. Для хранения купленных токенов используется кошелёк Wallet.io.

Торговые платформы на Gate.io

В торговом терминале Gate.io трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции с использованием кредитного плеча до 10x. Есть возможность отслеживать позиции, работать с несколькими ордерами одновременно.

Одной из важных особенностей является поддержка TradingView. Трейдеры получают расширенные возможности сообщества прямо в терминале Gate.io — широкий выбор из 50+ индикаторов, графические инструменты, шаблоны паттернов.

Также в терминале есть множество полезных функций — глубина рынка, книга ордеров, графики с различными таймфреймами.

Терминал Gate.io также доступен в виде мобильного приложения и программы на ПК.

Торговые ордера

На Gate.io доступно несколько типов ордеров:

1. Рыночный ордер (Market order) — это приказ немедленно купить/продать по текущей рыночной цене. Ордер гарантированно исполняется, но конечная цена может отличаться.
2. Лимитный ордер (Limit order) — это приказ купить/продать по указанной цене или лучше. Исполняется только при достижении заданного уровня.
3. Скрытый ордер (Hidden order) — это лимитный ордер, который не отображается в общем стакане ордеров.
4. Айсберг ордер (Iceberg order) — это большой ордер, который делится на мелкие части, чтобы не оказывать давления на рынок. В стакане видна только часть общего объёма.
5. Условные ордера (Conditional orders) — это ордера, которые срабатывают при выполнении определённых условий.

Условные ордера:

• Стоп-лосс (Stop-loss) — закрывает позицию при достижении заданной цены. Защищает от убытков.
• Тейк-профит (Take-profit) — закрывает позицию с прибылью при достижении целевой цены.
• Трейлинг стоп (Trailing stop) — разновидность стоп-лосса, который автоматически следует за ценой.

Перед началом торговли рекомендуется изучить интерфейс биржи и протестировать разные типы ордеров на небольшом капитале.

Регистрация и верификация

Процесс регистрации на бирже Gate.io

Регистрация начинается с ввода почты и пароля. На email приходит 6-значный код, который нужно указать на следующей странице для подтверждения аккаунта. Есть аналогичный способ регистрации через номер телефона.

Доступ к бирже получен, но желательно сразу пройти верификацию. Она обязательна перед началом торговли.

Верификация аккаунта и уровни доступа

Для подтверждения личности (KYC-1) нужно поделиться персональными данными. В качестве документа можно предоставить:

• Паспорт
• Национальный идентификационный номер.
• Водительские права.

За подтверждение личности биржа разблокирует доступ к:

• Пополнению счёта.
• Выводу средств.
• Фиатным транзакциям.
• Проектам стартапов и другим функциям.

Есть второй этап верификации (KYC-2). Он заключается в заполнении всей информации о документе, указанном при KYC-1. Кроме предыдущих данных? необходимо указать адрес проживания. Данные будут сверять в ручном режиме по прикреплённым изображениям документа.

Пользователи, успешно прошедшие расширенную проверку личности, получают дополнительные преимущества:

• Повышенную безопасность аккаунта.
• Приглашения на закрытые мероприятия.
• Скидки и купоны.
• Повышение лимитов на снятие средств.

Советы по безопасности аккаунта

Gate.io реализовал комплекс мер, чтобы пользователи могли самостоятельно регулировать степень защиты аккаунта:

• Двухфакторная аутентификация (2FA): после активации функции для входа в систему нужно вводить код, который приходит на почту/телефон/Google-аутентификатор. 2FA включена по умолчанию.
• Уведомления об активности: можно настроить оповещения о входе в аккаунт и заявках на вывод.
• Антифишинговый код: после активации в сообщения от биржи будет включён специальный код. По нему легко отличить фишинговые рассылки от настоящих писем Gate.io.
• Аппаратный ключ безопасности: используется для входа в систему, снятия активов, изменения настроек безопасности.
• Двойное подтверждение на вывод: заявку на выплату нужно подтверждать через код из письма и СМС.

Общие советы по безопасности от специалистов:

• Не используйте один и тот же пароль на разных сайтах.
• Включите уведомления об активности, антифишинговый код и двойное подтверждение финансовых операций.
• Никогда не сообщайте данные для входа третьим лицам, даже если они утверждают, что являются представителями биржи.
• Избегайте входа в аккаунт через публичные Wi-Fi сети.
• Всегда проверяйте, что находитесь на официальном сайте Gate.io.
• Не храните на бирже все свои средства.
• Будьте в курсе новостей Gate.io, чтобы знать о возможных угрозах безопасности.

Ввод и вывод средств

Способы депозита на Gate.io

Чтобы пополнить счёт на бирже Gate.io, нужно:

1. Войти в аккаунт и нажать «Пополнение» в правом верхнем углу.
2. Выбрать криптовалюту.
3. Скопировать адрес кошелька для пополнения, выбрать сеть.

4. Перевести желаемое количество криптовалюты на адрес кошелька.
5. После подтверждения транзакции средства зачислятся на счёт биржи.

Обычно пополнение занимает несколько минут, однако время ожидания может увеличиться из-за загруженности сети.

Рекомендуется пополнять счёт только с личных кошельков. Отправление криптовалюты через других людей или биржи может привести к потере средств.

Кроме криптовалюты есть ещё 3 способа сделать депозит:

• P2P.
• Кредитная карта (Advcash, Mercuryo, MoonPay, BANXA, Coinify, Simplex).
• Банковская карта (Advcash).

Биржа принимает EUR, RUB, USD, SEK, GBP и десяток других валют.

P2P — это самый выгодный способ пополнить счёт криптобиржи за фиат. Поддерживаются карты нескольких банков, Qiwi, Advcash, Payeer. Главное выбрать проверенного контрагента для обмена.

Процедура вывода средств с биржи

Чтобы вывести криптовалюту с Gate.io, нужно выбрать её в списке, указать сеть и ввести адрес кошелька получателя. Важно удостовериться, что адрес введён без ошибок.

После суммы для вывода рассчитается размер комиссии за транзакцию. Для подтверждения выплаты нужно пройти 2FA: ввести код из письма/СМС.

Заключительный этап — дождаться обработки транзакции сетью и проверить зачисление средств на кошелёк.

Оплаты и комиссии

Для торговли на бирже существует 17 уровней: VIP 0–16. Статус повышается с увеличением объёма транзакций. Чем выше уровень, тем ниже комиссии и выше лимиты на торговлю и вывод средств. Для VIP 1 нужно иметь объём $60 тыс., для максимального VIP 16 — $3 млн. за 30 дней.

Торговые комиссии за размещение ордеров (maker fee) и выполнение ордеров (taker fee) одинаковы для всех уровней пользователей. Они составляют 0,2%.

Пополнение счёта на Gate.io возможно без комиссий: криптовалютой (0%) и фиатными деньгами (3–15%). Сборы самих торговых сетей и платёжных систем не учитываются.

Комиссии за вывод средств варьируются в зависимости от криптовалюты. Для биткоина комиссия составляет 0,000018 BTC, для эфира — 0,002 ETH. Вывод фиатных денег также возможен за отдельную плату.

Лимиты на торговлю, пополнение и вывод зависят от уровня аккаунта. Новички ограничены суммой $5 тыс. По мере повышения уровня лимиты увеличиваются до $3 млн.

Безопасность и регулирование

Меры безопасности и защиты активов на бирже

Gate.io уделяет повышенное внимание безопасности платформы. Для этого применяются следующие меры:

• Собственная торговая система, прошедшая независимый аудит на безопасность.
• Программные модули работают независимо друг от друга.
• Использование передовых облачных сервисов Cloudflare.
• Шифрование трафика по протоколу HTTPS для защиты данных в процессе передачи.
• Система защиты от DDoS-атак с многоуровневым механизмом обнаружения, реагирования, противодействия и записи событий.
• Применение файрвола веб-приложений (WAF) для защиты от взломов, подделки данных и эксплуатации уязвимостей.
• Усовершенствованная система безопасности DNS для предотвращения перехватов и мошенничества.
• Внутренняя защита конечных узлов, ограничение доступа персонала на основе ролей, контроль разрешений и запись действий в журнале.
• Безопасные процедуры развёртывания обновлений системы и отката в случае проблем.
• Использование системы контроля версий для повышения безопасности кода.

Для безопасного хранения активов Gate.io использует комбинацию горячих и холодных кошельков.

Горячие кошельки обеспечивают удобство доступа к средствам для повседневных операций. Они защищены мультиподписью, пороговым контролем рисков и сервисами HSM. Вывод средств требует многоступенчатой проверки и авторизации несколькими администраторами.

Для долгосрочного хранения большей части средств используются холодные кошельки. Их закрытые ключи имеют распределённое резервное копирование, мультиподпись и полную автономность. Gate.io выработала процедуры и механизмы реагирования на чрезвычайные случаи.

Вывод средств из кошельков пользователей с мультиподписью требует многофакторной авторизации. Для предотвращения мошенничества применяются ограничения на выплату после изменения настроек безопасности с дополнительным подтверждением по СМС или email.

Инцидент

Gate.io был частью хакерской атаки Lazarus. С кошельков пользователей исчезли монеты на сумму $230 млн.

Аналитик криптовалютного рынка ZachXBT высказывался в адрес криптобиржи Gate.io: он указывает на отсутствие прозрачности в её деятельности. По его мнению, попытки скрыть факт взлома в 2018 году являются позорными и направлены на сохранение репутации компании.

Представители Gate.io до сих пор утверждают, что потеря криптовалюты произошла по ошибке сотрудника, случайно установившего вредоносное ПО.

Регуляторы и лицензии, регулирующие деятельность Gate.io

Gate.io соблюдает требования регуляторов из разных стран:

• TCSP + SFC: лицензии, обязательные для ведения трастовой и корпоративной деятельности в Гонконге.
• VFA: лицензия на предоставление услуг по торговле виртуальными финансовыми активами на Мальте. После выхода на мальтийский рынок Gate.io стала соответствовать требованиям ЕС.
• DMCC: разрешение на частную торговлю криптотоварами на территории ОАЭ по стандартам AML, CFT и KYC.
• VASP: разрешение на предоставление услуг по обмену криптовалютами в Италии и за её пределами.
• FinCEN: Gate.US получила одобрение от Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями США.

Прозрачность операций и финансовая устойчивость биржи

Централизованные биржи ведут бухгалтерский учёт активов пользователей в базах данных. Возникает проблема доказательства того, что компания сохраняет средства в полном объёме.

Без подтверждения резервов:

• Активы клиентов под угрозой хищения.
• Риск задержек при выводе средств.
• Риск банкротства биржи при массовом выводе средств.

Gate.io решила проблему с помощью дерева Меркла: хэш-значения активов каждого пользователя хранятся в листовых узлах. На сайте можно провести аудит общей суммы активов и проверить, включены ли средства конкретного пользователя в резерв.

Если сумма активов по дереву Меркла ≥100% от заявленных биржей, значит деньги клиентов сохранены в полном объёме.

Последний раз комплексную оценку резерва проводило аудиторское агентство Armanino в 2022 году.

Обзор партнёрств и интеграций

Партнёры и сотрудничество Gate.io с другими компаниями

Биржа заключила партнёрские отношения с:

• Coin Metrics: поставщик криптофинансовой аналитики.
• WOO Network: сеть, объединяющая биржи, трейдеров и платформы DeFi.
• Alphalab: строительная компания в Солт-Лейк-Сити, штат Юта (США).
• Wintermute: фирма по алгоритмической торговле цифровыми активами.
• GSR: обеспечивает ликвидность цифровых активов эмитентам токенов, инвесторам, майнерам и ведущим криптовалютным биржам.
• Darley: поставщик ликвидности для опционов в сфере криптовалют.
• Flow Traders: торговая фирма, обеспечивающая ликвидность.

Другие компании, которые также являются партнёрами Gate.io: Nibbio, CREDA, Pyth Network, Tower Research, Banxa и др.

Продукты для интеграции в качестве внешних сервисов

Gate.io предлагает услугу торговых роботов, чтобы пользователи могли автоматизировать торговлю криптовалютами. Можно выбрать готового бота из списка и подписаться на него, чтобы он торговал от имени трейдера по определённой стратегии. Также можно создать и продвигать собственного робота.

Роботы используют различные алгоритмы и стратегии торговли — трендовую, скальпинг, арбитраж и др. Пользователи могут оценить эффективность работы ботов по коэффициенту Шарпа, интенсивности или стабильности роста.

На криптобирже можно принимать участие в аирдропах от стратапов — это распределение токенов новых проектов среди сообщества бесплатно или за выполнение простых действий.

Аирдропы проводятся для привлечения внимания пользователей к новым криптопроектам перед листингом на бирже. Пользователи, выполнившие условия, получают на свой аккаунт определённое количество токенов. После листинга ими можно торговать на бирже, вывести или хранить в надежде на рост.

Ещё один второстепенный проект Gate.io — сервис копитрейдинга. Он полезен как опытным, так и начинающим трейдерам: первые зарабатывают на сигналах, вторые учатся у профи.

Принцип работы копитрейдинга — пользователи подписываются на сигналы трейдеров-профессионалов и автоматически повторяют их сделки со своего аккаунта. Можно настроить объём сделок в определённом соотношении. Трейдеры публикуют статистику, можно оценить их эффективность перед подпиской. Есть рейтинг лучших трейдеров.

Майнинг ликвидности на Gate.io — это возможность получать пассивный доход за предоставление ликвидности. Пользователи размещают свои средства в ликвидных пулах под определённые торговые пары.

Средства инвестором используются для выставления лимитных заявок на покупку и продажу этих активов по текущей цене. Таким образом они обеспечивают ликвидность, получая вознаграждение в виде части комиссии с торгов.

Облачный майнинг — это сервис, через который можно участвовать в добыче криптовалюты без необходимости покупать оборудование.

Пользователь приобретает мощность для майнинга в облаке биржи за определённую плату. За добычу криптовалюты отвечает оборудование в дата-центрах Gate.io.

Ежедневно на баланс зачисляется вознаграждение в соответствии с приобретённой мощностью. Доходность в среднем 5–8% годовых.

Преимущества сотрудничества с Gate.io

• Комиссионные 10–40% от оборота приглашенных пользователей. Чем больше рефералов, тем выше вознаграждение.
• Бонус $10 за каждого приглашенного плюс дополнительные выплаты при достижении определённого количества рефералов.
• Ежемесячные вознаграждения за активную деятельность и продвижение биржи.
• Выделение бюджета на проведение трейдинг-соревнований и других мероприятия в рамках сообщества.
• Подарки на праздники.
• Возможность покупки токенов на специальных условиях.

Отзывы и рейтинги пользователей

Положительные отзывы и достоинства Gate.io, выделенные пользователями

Криптобиржа заслужила положительные отклики от трейдеров и инвесторов. Пользователи отмечают удобный интерфейс веб-платформы Gate.io. Интуитивно продуманная навигация, возможность персонализации окна торговли делают работу на бирже комфортной как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Gate.io привлекает пользователей относительно низкими комиссиями на торговые операции. Сборы варьируются в зависимости от объёмов, но сохраняются на приемлемом уровне. Способ вывода средств в TRX с минимальной комиссией также отмечается как плюс.

В следующем отзыве пользователь заметил, что количество торговых инструментов на Gate.io в избытке. Ему понравился торговый веб-интерфейс, бесплатные раздачи токенов и низкие комиссии. Пользователь оценил Gate.io как одну из лучших криптобирж на рынке.

Единственное замечание — нет поддержки сторонних платформ для трейдинга (MT4/5, cTrader, TickTrader и др.).

Негативные моменты и критика биржи

У некоторых пользователей возникают проблемы с верификацией, есть претензии к техподдержке. О проблемах с обратной связью упоминают трейдеры на Trustpilot.

Общий рейтинг и репутация Gate.io среди трейдеров

В рейтинге бирж CoinMarketCap Gate.io занимает 8 место. По мнению CoinGecko криптобиржа находится на 11 месте с показателем надёжности 9 (рассчитывается по ряду показателей, таких как ликвидность, объём транзакций, оценка кибербезопасности и т. д.).

Биржа открыта для публичного аудита — в Twitter за ней следят 1,3 млн. подписчиков, а фрагменты кода доступны на GitHub. Компания CerTified присвоила бирже максимальные 3 звезды за кибербезопасность.

Заключение

Итоги обзора биржи Gate.io

Проект заслуживает внимания трейдеров и инвесторов:

• 1700+ криптовалют;
• 2700+ торговых пар;
• приемлемые сборы за размещение ордеров;
• программа лояльности.

Помимо торговли криптовалютами, на бирже доступны инвестиции в майнинг, работа с фьючерсами. Система уровней позволяет экономить на комиссиях, а реферальная программа становится дополнительным доходом инвесторов.

Gate.io — выбор профессионалов. Биржа поддерживает высокий уровень безопасности, предлагает инструменты продвинутой торговли, а также сервисы пассивного дохода.

Решение о выборе Gate.io как биржи для торговли

Для новичков интерфейс биржи может показаться перегруженным и непонятным. Также многие дополнительные услуги слишком рискованны для неопытных трейдеров. Платформа ориентирована на тех, кто уже имеет опыт работы с продвинутыми биржами.